Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da en büyük kara para aklama ve sahtecilik operasyonlarından birine imza atıldı. Polisten yapılan açıklamaya nazaran “dolandırıcılık ve sahtecilik dahil olmak üzere denizaşırı organize hata faaliyetlerinden” elde edilen gelirleri akladığından şüphelenilen bir çeteye 400’den fazla polisin iştirakiyle eş vakitli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yabancı para üniteleri dahil olmak üzere 23 milyon Singapur dolarından fazla nakit para, lüks araçlar ve çantalar, külçe altınlar, saatler, mücevherler, elektronik aygıtlar ve sanal varlıklara ait dokümanlar ele geçirildi. Ayrıyeten toplam kıymeti 815 milyon Singapur dolarından fazla olduğu iddia edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik mal varlığının dondurulması talimatı verildi. Toplam 110 milyon Singapur dolarından fazla olan bakiyesi olan 35’ten fazla banka hesabına da el konuldu.
Yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) meblağında kara para aklama ve sahtecilik kabahatlerine karıştığı belirtilen ve yaşları 31 ile 44 ortasında değişen 10 yabancı asıllı şahsın gözaltına alındığı, 8 kişinin ise arandığı belirtildi.
‘SIFIR TOLERANS’ MESAJI
Singapur Ticari İşler Departmanı Yöneticisi David Chew, polisin bu cins yasa dışı mali faaliyetleri amaç almaya devam edeceğini söz etti. Chew, “Singapur’un hatalılar yahut aileleri için inançlı bir sığınak olarak kullanılmasına yahut bankacılık sistemimizin berbata kullanılmasına karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu hatalılara karşı bildirimiz net. Şayet sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız çıkarlarınızı bulursak onlara el koyarız” dedi.
Küresel bir finans merkezi olan Singapur’da kara para aklanmasına karşı katı yasalar bulunuyor. Hatalı bulunanlar 10 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılabiliyor.
